Corporate Governance : Panggilan AGM 2018

 Home / Corporate Governance / Panggilan AGM 2018

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. SEPATU BATA TBK

(“Perseroan”)

 

Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), pada:

-Hari, Tanggal         :    Kamis, 28 Juni 2018

-Tempat                 :    Ruang Meeting Lantai 1, Graha Bata

                                   Jl. R.A. Kartini Kav. 28, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

-Waktu                   :    Pukul 15.30 Waktu Indonesia Barat – selesai

                                  

-Mata acara             :   

1.    Permohonan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

          2.    Permohonan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan.

3.    Permohonan persetujuan atas pendelegasian penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018dan penetapan syarat dan ketentuan penunjukannya.

4.    Permohonan persetujuan atas pengangkatan dan/atau pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan besarnya gaji dan tunjangan pada anggota Direksi dan Dewan Komsiaris Perseroan.

 

Penjelasan Mata Acara :     

Mata acara pertama:

Dalam mata acara ini akan dimintakan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017 yang telah disiapkan oleh Direksi Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantoro, Sungkoro & Surjo sesuai dengan laporan audit-nya nomor: RPC-6071/PSS/2018, tanggal 29 Maret 2018.

 

Mata acara kedua:

Dalam mata acara ini akan diusulkan penggunaan laba Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2017 jika disahkan pada mata acara pertama untuk memperoleh persetujuan.

 

Mata acara ketiga:

Dalam mata acara ini akan diusulkan pendelegasian wewenang RUPST kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan menetapkan syarat dan ketentuan penunjukannya.

 

Mata acara keempat:

Masa jabatan semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPST, sehingga diperlukan keputusan RUPST untuk pengangkatan kembali dan atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru. Dalam mata acara ini akan diusulkan juga penetapan gaji dan tunjangan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.

 

CATATAN:

  1. Sehubungan dengan RUPST tersebut, Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
  2. Para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Juni 2018 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah.
  3. Materi yang berkenaan dengan mata acara RUPST, tersedia di kantor pusat Perseroan, di Graha Bata,      Jalan R.A. Kartini Kav. 28, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430 sejak tanggal panggilan ini. Materi untuk Rapat tersebut juga akan disediakan pada waktu pelaksanaan RUPST.
  4. Pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif yang akan menghadiri RUPST, diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST. Sedangkan para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap menyerahkan Asli KTUR dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
  5. (a). Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri RUPST, dapat diwakili oleh kuasa mereka berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPST, namun suara yang mereka keluarkan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara. Karenanya, disarankan agar pemegang saham Perseroan tidak menunjuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan sebagai kuasa. Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.

            (b)   Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Pusat Perseroan tersebut pada butir 3 di atasatau di Kantor Bira Administrasi Perseroan, PT.Bima Registra, di Graha MIR, Lantai 6 A2, Jalan Pemuda No. 9 Rawamangun, Jakarta Timur 13220.

(c)   Semua surat kuasa untuk RUPST, harus diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Pusat Perseroan, di alamat tercantum pada butir 3 di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST diselenggarakan, yakni tanggal 25 Juni 2018.

6.   Pemegang saham Perseroan yang berstatus Badan Hukum (“Pemegang Saham Badan Hukum”) dapat diwakili dalam RUPST oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar pemegang saham yang berstatus badan hukum tersebut.

Dimohon agar:

(a)   fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPST diadakan, dan

(b)   salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para anggota Direksi atau manajemen Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat RUPST diadakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang,

Dikirimkan ke Kantor Pusat Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 3 di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST diselenggarakan, yakni tanggal 25 Juni 2018.

7.   Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, para pemegang saham Perseroan diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat RUPST paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum RUPST dimulai.

 

Jakarta, 6 Juni 2018

Direksi Perseroan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICE

FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER OF

 PT. SEPATU BATA TBK. (“Company”)

 

 

The shareholders of the Company are hereby invited to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) to be convened on:

Day/date       :  Thursday, June 28, 2018

Venue           :  Meeting Room 1st Floor, Graha Bata,

                        Jl. RA. Kartini Kav. 28, Cilandak Barat, Jakarta Selatan

Time             :  03.30 pm West Indonesia Time – finished.

                       

Agenda of AGM:

  1. Request for Approval of the Annual Report of the Company for the accounting year ended on 31 December 2017 and ratification of the Financial Statements and Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners of the Company for the accounting year ended on 31 December 2017.
  2. Request for approval on the appropriation of profits of the Company.
  3. Request for approval on the delegation of the designation of a Firm of Public Accountants to audit the books of the Company for the accounting year ending on 31 December 2018 and determination of the terms and conditions of their designation.
  4. Request for approval on the re-appointments and/or appointments of members of the Board of Directors and Board of Commissioners

of the Company and the determination of salaries and allowances for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners

of the Company.

 

Explanation of agenda items:

First agenda item:

In this agenda item the approval on the Company’s 2017 Annual Report which is prepared by the Board of Directors will be requested and the ratification on the Company’s 2017 Financial Statements which has been audited by the Firm of Public Accountants Purwantoro, Sungkoro & Surjo based on their audit report number RPC-6071/PSS/2018, dated March 29, 2018 will be requested.

 

Second agenda item:

In this agenda item it will be proposed the appropriation of the Company's profit based on the Financial Statements of 2017 if it is ratified in the first agenda item.

 

Third agenda item:

In this agenda item will be proposed delegation of the AGMS authority to the Board of Commissioners to designate a Public Accountant to audit the Company's book which will expire on December 31, 2018 and determine the terms and conditions of its designation.

 

Fourth agenda item:

The term of offices of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company will expire at the closing of the AGM, so that it is necessary to resolve at the AGM for the re-appointment and/or appointment of new members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company. In this agenda item will also be proposed the determination of salaries and allowances of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the fiscal year 2018.

 

 

NOTES:

1.    In relation to the AGM, the Company will not send any invitation to each shareholder of the Company, so that the publication of this notice is treated as an official invitation to all shareholders of the Company.

2.    The Company’s shareholders who are entitled to be present or represented at the AGM are those whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on 5thday of June 2018 at 4.00 p.m. West Indonesia Time or their legal proxies (hereinafter referred to as the “Eligible Shareholders”).

3.    The materials relating to the agenda of the Meeting is available at the Company's office, at Graha Bata, Jalan R.A. Kartini Kav. 28, Cilandak Barat, South Jakarta 12430 from the date of this Notice. The materials for the meeting will also be provided at the time of the AGM.

4.    The Eligible Shareholders whose shares have not been put in the Collective Custody, who will attend the AGM, are requested to show the original of Collective Shares Certificate or to provide the Company’s officer with a copy thereof and to provide a copy of their valid Identity Card (KTP) or other identity prior to entering the venue of the AGM. Whereas the shareholders whose shares in the Company have been put in Collective Custody or their proxies are expected to submit a copy of their valid Identity Card KTP or other identity card.

5.    (a)   The Eligible Shareholders who are unable to attend the AGM, may only be represented by their proxies by virtue of a power of attorney in the form and substance as determined by the Board of Directors of the Company or in other form acceptable to the Board of Directors of the Company, provided that the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies of shareholders of the Company at the AGM, however, the votes they cast will not be counted in voting. Therefore, it is recommended that shareholders of the Company do not appoint any member of the Board of Directors, any member of the Board of Commissioners or any employee of the Company as their proxies. If a power of attorney from a shareholder is signed outside Indonesia, the power of attorney must be legalized by the Indonesian Embassy or Consulate nearest to the place where such power of attorney is signed.

       (b)   The form of power of attorney can be obtained during office hours and on business days at the Head Office of the Company mentioned in point 3 above or at the office of the Company’s Registrar, PT.Bima Registra, at Graha MIR, 6th Floor A2, Jalan Pemuda No. 9 Rawamangun, Jakarta Timur 13220.

       (c)   All power of attorneys for the purpose of these AGM must have been received by the Board of Directors of the Company at the Head Office of the Company or at the office of the Company’s Registrar, mentioned in point 3 above, no later than 4.00 p.m. West Indonesia Time, 3 (three) working days prior to the date of the AGM, namely June 25, 2018.

6.    The Eligible Shareholders having status as Legal Entity (“Legal Entity Shareholders”) may be represented at the AGM by one or more persons who is/are authorized to represent and act for and on behalf of the Legal Entity Shareholders according to the Articles of Association of the Legal Entity Shareholders.

       It is requested that:

(a)   a photocopy of the Articles of Association of the Legal Entity Shareholders applicable at the time the AGM is held, and

(b)   a photocopy of the Minutes of the General Meeting of Shareholders or other documents with respect to the appointment of the members of the Board of Directors or the management of the Legal Entity Shareholders, together with the evidence of notification of their appointments to the competent authorities,

are sent to the Head Office of the Company, the office of the Company’s Registrar, at the address mentioned in item 4.(b) above, no later than 3 (three) working days prior to the AGM, namely June 25, 2018.

7.     In order to facilitate the arrangement and the order of the AGM, the Eligible Shareholders are requested to be present at the venue of the AGM no later than 15 (fifteen) minutes prior to the commencement of the AGM.

 

Jakarta, 6 June 2018

The Board of Directors of the Company